제16기 정기주주총회 소집 공고

제16기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 당사 정관 제19조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 소집일시 : 2016년 3월 21일(월요일) 오전 10시

2. 소집장소 : 경북 구미시 1공단로 86-26(공단동) 2공장 2층 회의실

3. 회의목적 사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2) 부의안건

- 제 1호 의안 : 제16기(2015.01.01.~2015.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안) 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이익 배당의 건

- 제 3호 의안 : 정관 개정의 건

- 제 4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

- 제 5호 의안 : 감사 선임의 건

- 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

5. 기타사항

주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2016년 3월 4일

경북 구미시 1공단로 7길 14-9

직인생략

주식회사 장원테크

대표이사 박 세 혁